Odtajniono raport CBA i prokuratury ws. Banasia. Mocne ustalenia przeciwko szefowi NIK!

Dziennikarzom “Rzeczpospolitej” udało się dotrzeć do ustaleń CBA oraz prokuratury ws. Mariana Banasia. Zgodnie z nimi szef NIK oraz jego syn mieli być w pełni świadomi, iż uchybiają obowiązkom podatkowym. Były minister finansów, pomimo posiadania ośmiu rachunków bankowych, rozliczał się w gotówce, poza wiedzą fiskusa.

Według śledczych Marian Banaś miał ukrywać swój majątek, a także unikać płacenia podatków zarówno podczas transakcji finansowych z kontrahentami, jak i przy rozliczeniach z synem. Mężczyzna dopuszczał się tychże czynności jeszcze w czasie sprawowania najwyższych funkcji państwowych, w tym także wiceministra, a następnie ministra finansów.

Co więcej, zarówno szef NIK, jak i jego syn, mieli być w pełni świadomi swoich czynów. Dowodem potwierdzającym ten zarzut mają być wiadomość e-mail przesyłane między nimi.

Zgodnie z ustaleniami CBA Banaś od 2005 roku miał skłamać aż w dziesięciu oświadczeniach majątkowych, które składał jako funkcjonariusz publiczny, sprawujący najwyższe funkcje państwowe w zakresie polityki finansowej oraz podatkowej. “W oświadczeniu za 2016 r. podał np., że posiada 550 tys. zł w gotówce, choć z analizy kont bankowych wynika, że miał ponad 963 tys. zł. W tym za 2017 r. wykazał 380 tys. zł, a miał 825 tys. zł. Kiedy obejmował funkcję prezesa NIK (sierpień 2019 r.), podał, że ma 2,721 mln zł, choć posiadał o 550 tys. zł więcej (wzrost finansów to efekt sprzedaży kamienicy w Krakowie, która stała się początkiem jego problemów).” – pisze “Rzeczpospolita”.

Co więcej Banaś miał korespondować także ze znajomym z USA, który w wiadomościach e-mail jest przedstawiany jako Stanley, prosząc go o wystawienie oświadczenia, że w ciągu półtorej roku pracy w Stanach Zjednoczonych miał zarobić blisko 70 tysięcy dolarów. Szef NIK wyjaśniał wówczas, iż jest to mu potrzebne, gdyż w tamtym okresie, tj. rok 2020, ABW prowadziło przeciwko niemu śledztwo. Nie wiadomo, dlaczego wcześniej mężczyzna “ukrywał” informację w tym temacie.

Były szef resortu finansów, pomimo posiadania aż ośmiu kont bankowych, wolał rozliczać się gotówkowo, a nie za pośrednictwem przelewów. Przykładem tego mają być jego kontakty finansowe z synem, któremu miał przekazać niemalże pół miliona złotych poza wiedzą fiskusa.

-Gdy w jednym z e-maili Banaś prosi syna o wpłatę 50 tys. zł, ten odpisuje, że da mu „cash”, bo „któryś z rządów zabronił wpłat na cudze konto”, by przeciwdziałać praniu pieniędzy. Transakcja z konta na konto wiąże się ze zgłoszeniem do urzędu skarbowego. Czy tego Banasiowie chcieli uniknąć? – czytamy w gazecie.

-Syn otrzymał też oficjalną darowiznę 1,9 mln zł po sprzedaży kamienicy w Krakowie – z nią wiąże się kolejna kontrowersyjna płatność gotówką na 190 tys. zł. To zaliczka, jaką Banaś miał zwrócić dzierżawcy kamienicy, bo ten ostatecznie jej nie kupił („Superwizjer” TVN ustalił, że dzierżawcą był młody człowiek powiązany z osobami z półświatka). Prokuratura to podważa, bo twierdzi, że „nie ma takiej kwoty w historii transakcji”, a Banaś „nie dysponował taką kwotą w tamtym okresie”. Wytyka mu też, że podpisał aż trzy umowy dzierżawy kamienicy – od 4 tys. do 8,2 tys. zł, zaniżając jej wartość (realna to 14 tys. zł), by płacić mniejszy podatek. CBA natrafiło także na osiem podejrzanych wpłat gotówkowych na rachunki Banasia w ciągu pięciu lat – od 10 tys. zł do aż 259 tys. zł w trzech transzach – pisze dalej “Rz”.

Innym dowodem przeciwko szefowi NIK ma być zakup rzeźby we wrześniu 2016 roku, jeszcze jako wiceminister finansów. Wspomniana rzeźba została przez niego nabyta od Galerii New Form, będącej piramidą finansową, na której blisko 2 tysiące osób straciło ok. 300 milionów złotych. Co ciekawe Banaś, jako jeden z nielicznych, miał otrzymać zwrot zainwestowanych pieniędzy, osiągając z nich dochód. Mężczyzna wiedział także z czym ma do czynienia, bowiem jeszcze miesiąc przed wypłatą środków, miał otrzymać wiadomość od szefa Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego, iż galeria stanowi formę piramidy finansowej.