Oszuści wyłudzili niemal 3 miliardy euro. Wpadli w ręce policji

Wspierana przez Europol węgierska policja zatrzymała ponad 100 oszustów. Wyłudzili 2,8 miliona euro od 94 firm i instytucji publicznych.

Dwa gangi oszustów wykorzystywały w swoim procederze tzw. podmiankę. Podszywali się pod przedstawicieli firm, które świadczą usługi węgierskim firmom i instytucjom publicznym. Następnie informowali je, że ich firmy mają nowe konto bankowe, na które należy przelewać pieniądze za świadczone usługi. Po otrzymaniu wpłaty przelewali pieniądze na kolejne konta aby ukryć ich przestępcze pochodzenie. Udało im się w ten sposób aż 2,8 miliona euro od 94 firm i instytucji.

Sprawą zajął się Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Gospodarczej Komendy Głównej Policji Metropolitarnej w Budapeszcie. Węgierscy policjanci otrzymali w 2020 roku wsparcie funkcjonariuszy Centrum ds. Przestępczości Finansowej i Gospodarczej Europolu. Pomagali im przede wszystkim specjaliści od prania pieniędzy i analitycy kryminalni oraz finansowi.

W końcu policjanci zdecydowali się na uderzenie w oszustów. Jak informuje TVP pierwsze aresztowania miały miejsce w listopadzie zeszłego roku. Przez kolejne miesiące śledczy analizowali dane z komputerów podejrzanych i przepływy finansowe oraz szukali kolejnych osób zaangażowanych w ten proceder. Łącznie zatrzymano ponad 100 osób.