Chcieli wyłudzić sto milionów z budżetu. Przeszkodziła im CBA

Agenci CBA z Białegostoku zatrzymali trzech członków zorganizowanej grupy przestępczej. Mężczyźni chcieli wyłudzić nienależny zwrot podatku VAT.

Rzecznik CBA Temistokles Brodowski ujawnił, że zatrzymania miały miejsce w województwie łódzkim. Zatrzymani przez oficerów CBA z delegatury w Białymstoku mężczyźni mieli brać udział w transakcji przejęcia przez ich grupę spółki, która miała koncesję na obrót paliwami płynnymi. Chcieli ją następnie wykorzystać do wyłudzenia nienależnego zwrotu VAT.

Mieli się w tym celu posłużyć fakturami wystawionymi przez innych członków grupy, opiewających na kwotę prawie pół miliarda złotych. Faktury te dokumentowały obrót setkami tysięcy telefonów komórkowych – oczywiście wszystkie były fałszywe a same telefony istniały tylko na papierze. Jeśli ich plan by się powiódł, to skarb państwa straciłby ponad 100 milionów złotych.

Śledztwo w ramach którego dokonano tych zatrzymań rozpoczęło się w maju 2017 roku, kiedy zatrzymano trzy osoby związane z wystawieniem fałszywych faktur na ponad 300 tysięcy telefonów. Ostatnie zatrzymania w tej sprawie miały miejsce we wrześniu, kiedy w ręce CBA wpadł m.in. szef grupy i główny organizator całego przedsięwzięcia.

Zatrzymani przez CBA zostali przewiezieni do siedziby Prokuratury Krajowej w Białymstoku. Wkrótce usłyszą zarzuty, m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej.